Нууц мэдээллийн уурхай

МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ХҮРЭЭНД 2017-2019 ОНД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

Нийтэлсэн: 2019-11-05 09:59:53

 

Монгол Улс 2004 онд Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллага /цаашид “ФАТФ” гэх/-ын бүс нутаг хариуцсан байгууллага болох мөнгө угаахтай тэмцэх Ази, Номхон далайн бүсийн байгууллага /цаашид “АНДББ” гэх/-ын гишүүн улс болж, улмаар 2006 оны 7 дугаар сард Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг баталсан билээ.

АНДББ-аас мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Монгол Улсын тогтолцоонд 2007 онд анхны харилцан үнэлгээг,  2017 онд хоёр дахь харилцан үнэлгээг хийсэн.

2007 онд хийгдсэн анхны Харилцан үнэлгээгээр Монгол Улс ФАТФ-ын 49 зөвлөмжөөс 21 зөвлөмжийг биелүүлээгүй, 15 зөвлөмжийг хэсэгчлэн биелүүлсэн гэх маш муу үнэлгээг авч байв. Энэ үр дүнгээс шалтгаалан 2011 онд Олон улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлэг /ОУХАХБ/-ээс мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Монгол Улсын тогтолцоог өөрийн хяналтад оруулахаар болж улмаар 2013 онд Монгол Улс ФАТФ-ын “саарал жагсаалт”-д орсныг нийтэд зарлаж байв. Тухайн үед Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт өндөр, гадаад нэр хүнд сайн байсан зэргээс шалтгаалан эдийн засагт учруулсан бодит хохирол бага байв. Монгол Улсын Улсын Их Хурал, Засгийн газраас шуурхай арга хэмжээ авч Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан холбогдох журам, зааврыг богино хугацаанд батлуулсны үр дүнд 2014 оны 6 дугаар сард манай улсын “Техникийн хэрэгжилт” тайланг дахин үнэлж,  энэ жагсаалтаас хасагдаж байв.

Үүнээс хойш 2017 онд хоёр дахь Харилцан үнэлгээг хийж, үнэлгээнд Монгол Улсын нөхцөл байдлыг 2016 оны 11 сарын байдлаар тасалбар болгон хамруулсан бөгөөд ФАТФ-ын Техникийн хэрэгжилтийн 40 зөвлөмжөөс гадна Үр дүнтэй байдлыг Шууд хэрэгжилтийн 11 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шалгасан нь энэхүү хоёр дахь Харилцан үнэлгээний онцлог байв.

Монгол Улс 2016 оны 6 дугаар сард  “Техникийн хэрэгжилт”-ийн тайланг, 2016 оны 9 дүгээр сард “Үр дүнтэй байдал”-ын тайланг тус тус үнэлгээний багт хүргүүлж, үнэлгээний баг газар дээрх уулзалт, шалгалтыг хийхээр 2016 оны 10 дугаар сар болон 2017 оны 5 дугаар сард тус тус Монгол Улсад ирж ажиллан холбогдох байгууллагуудтай уулзалт хийж, тайланг нягтлан баталгаажуулсан.

Ингээд 2017 оны 7 дугаар сард Шри Ланка Улсын Коломбо хотод болсон АНДББ-ын жилийн ээлжит хурлаар Монгол Улсын Харилцан үнэлгээний тайланг хэлэлцэж, Монгол Улсыг “Өргөтгөсөн эрчимтэй хяналт /expedited enhanced follow‐up/ – д оруулж, ФАТФ-ын “саарал жагсаалт”-д орох эрсдэлтэй байгаа тул хугацаатай үүрэг даалгавар /action plan/ өгсөн бөгөөд стратегийн хувьд учир дутагдалтай улсын жагсаалт /jurisdictions with strategic deficiencies/-д оруулан нийтэд зарлах арга хэмжээ авахыг хойшлуулж Монгол Улсад хугацаа өгсөн.

  • Үүний хүрээнд 2017-2019 онд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг энд дарж уншина уу.
  • Мөн хавсралтыг энд дарж үзнэ үү.
Нийт сэтгэгдэл: 0
АНХААРУУЛГА

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд nuuts.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. nuuts.mn сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Таныг nuuts.mn сайтад зочлон өөрийн санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж байгаад баярлалаа.



Сэтгэгдэл бичих

Шинэ мэдээ

10,000 программист бэлтгэх төсөл хэрэгжиж эхэллээ
Нийтэлсэн: 2020-05-26 15:33:34

 

10,000 программист бэлтгэх төсөл хэрэгжиж эхэллээ

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших

БХЯ-нд нэг сая юанийн хамгаалах хэрэгслийг хүлээлгэн өглөө
Нийтэлсэн: 2020-05-26 14:49:39

 

БХЯ-нд нэг сая юанийн хамгаалах хэрэгслийг хүлээлгэн өглөө

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших

Алтанбулаг боомтоор 594 оюутныг татан авна
Нийтэлсэн: 2020-05-26 13:04:19

 

Улсын онцгой комиссын Шуурхай штабаас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийж байна.УОК-ын орлогч дарга н.Мандахгэрэл "Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт гадаадаас ирсэн 1248 ир ..

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших

Монголын ард түмнээс ОХУ-д үзүүлж буй хүмүүнлэгийн тусламжийн гэрчилгээг гардууллаа
Нийтэлсэн: 2020-05-26 12:35:27

 

Монголын ард түмнээс ОХУ-д үзүүлж буй хүмүүнлэгийн тусламжийн гэрчилгээг гардууллаа

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших

Шадар сайд Ө.Энхтүвшин Төв цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажилтай танилцаж байна
Нийтэлсэн: 2020-05-26 12:24:06

 

Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин яг одоо Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажилтай танилцаж байна

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших

ДАЛАНЗАДГАД ХОТНОО 63 МВт ХҮЧИН ЧАДАЛ БҮХИЙ ДУЛААНЫ СТАНЦ БАРИХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ
Нийтэлсэн: 2020-05-26 12:15:39

 

ДАЛАНЗАДГАД ХОТНОО 63 МВт ХҮЧИН ЧАДАЛ БҮХИЙ ДУЛААНЫ СТАНЦ БАРИХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших

ДАНСНЫ НЭГДСЭН САНГИЙН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
Нийтэлсэн: 2020-05-26 12:09:57

 

ДАНСНЫ НЭГДСЭН САНГИЙН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших

Улсын онцгой комисс өргөтгөсөн хурал хийлээ
Нийтэлсэн: 2020-05-26 11:59:36

 

Улсын онцгой комисс өргөтгөсөн хурал хийлээ

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит бус хуралдаан /шууд/
Нийтэлсэн: 2020-05-26 11:51:03

 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит бус хуралдаан /шууд/

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших

ОХУ-аас 171 иргэн эх орондоо ирлээ
Нийтэлсэн: 2020-05-26 11:41:44

 

Москва -Улаанбаатар чиглэлийн тусгай үүргийн онгоц өнөөдөр 06:30 цагт “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудалд газардлаа.Тус онгоцоор 171 иргэн эх орондоо ирж байгаа бөгөөд иргэдийг  ХӨСҮТ,  “Альфа”, “Дрийм”  “Зүчи” зочид буудлуудад 21 хоног тусгаарлах юм.Мэ ..

Сэтгэгдэл бичих Цааш унших